Europol

Europol è l'agenzia finalizzata alla lotta al crimine dell'Unione europea, divenuta operativa il 1º luglio 1999. La sua funzione principale è promuovere la cooperazione tra le forze di polizia.

Funzioni

L'obiettivo principale dell'agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione di polizia (Europol) è quello di contribuire a rendere l'Europa più sicura, a beneficio di tutti i suoi cittadini. Per farlo, Europol assiste gli Stati membri nella loro lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale e terrorismo.

In virtù del suo mandato, che prevede un intervento di supporto agli Stati membri da parte Europol, laddove vi sia un fenomeno di criminalità che danneggi o che possa creare conseguenze negative ad almeno due Stati, Europol è competente per le seguenti aree di attività criminali: traffico di stupefacenti, traffico di esseri umani, facilitazione dell'immigrazione clandestina, criminalità organizzata, criminalità informatica, contrabbando di sigarette, reati legati alla proprietà intellettuale, contraffazione, falsificazione di euro, frode, riciclaggio di denaro, gruppi criminali mobili e 'motorcycle gangs'.

Nel contrasto alla criminalità organizzata, Europol è chiamata a essere protagonista nell’allarmante scenario criminale europeo. È per questo, che, sulla base della sua natura istituzionale, ha posto in essere numerose strategie volte all’attività di contrasto all’impunità, all’espansività, e anche all’invisibilità della criminalità organizzata, individuando proprio le abilità che le organizzazioni hanno saputo sviluppare nel tempo.<ref>M. DE ASTIS, Lotta alle quinte dietro le mafie, articolo pubblicato su I Siciliani, dicembre 2014, http://www.isiciliani.it/lotta-dietro-le-quinte-alle-mafie-in-europa/#.VNuBsPmG_94<ref>

Storia

Sviluppo del coordinamento di polizia in Europa e nascita dell'agenzia UE per la cooperazione di polizia

Diversi i tentativi dei governi europei di dar vita a forme di cooperazione di polizia, ma la prima proposta formale per l’istituzione di una forza di polizia europea risale al 1991. Durante la sessione del 28 e 29 giugno del Consiglio Europeo a Lussemburgo, l’allora cancelliere tedesco Helmut Kohl propose la creazione di un Ufficio Europeo di Polizia Criminale (Europol) che, attivato nel dicembre 1993, si sarebbe concentrato prevalentemente sul traffico degli stupefacenti e sulla criminalità organizzata di livello internazionale.<ref>H. Kohl a Bonn nel dicembre 1991 durante una seduta del Bundestag: “Abbiamo concordato di dar vita a un Ufficio Europeo di Polizia – Europol – dalla fine del 1993, con l’obiettivo di combattere il traffico internazionale di droga e la criminalità organizzata” (vedi p. 6 in Address given by Helmut Kohl on the outcome of the Maastricht European Council disponibile su http://www.cvce.eu/)<ref> Nei mesi successivi vennero istituiti un gruppo di lavoro ad hoc su Europol (Ad Hoc Working Group on Europol – AHWGE) per preparare l’eventuale convenzione che avrebbe dato vita al coordinamento di polizia vero e proprio e, per lo scambio di informazioni sul traffico della droga, il Project Group Europol (PGE) formato da ufficiali di polizia e finanzieri. Sul piano formale tuttavia, la vera svolta sarebbe giunta nel 1992 assieme al Trattato di Maastricht (Trattato sull’Unione Europea – TUE), in cui la cooperazione di polizia "in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol)"<ref>Articolo K1 comma 9, Trattato di Maastricht, Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0001 – 0110, disponibile sul portale EurLex<ref>, venne inserita tra le materie di interesse comune tra Stati membri relative al pilastro Giustizia e Affari Interni (Justice and Home Affairs).

L’attività di contrasto al traffico degli stupefacenti è sempre stata tra gli obiettivi principali di Europol, fin dalle prime fasi del suo processo di formazione. Non è un caso che il primo passo per rendere effettiva la cooperazione di polizia, in attesa della convenzione che avrebbe dato vita all’Ufficio europeo di polizia, fu l’istituzione della Europol Drugs Unit (EDU) nel 1993, con gli obiettivi principali di assistere le forze di polizia dei Paesi membri nell’ambito di investigazioni criminali di portata internazionale, e incentivare lo scambio di informazioni e intelligence tra Stati. L’EDU ha costituito un importante precursore di quello che negli anni seguenti sarebbe stato l’Ufficio europeo di polizia vero e proprio, se non una sua forma ‘embrionale’. Alla Convenzione Europol si arrivò nel luglio del 1995 a Bruxelles. Tuttavia, fu necessario attendere l’1 luglio del 1999 prima di vedere l’Europol operativo, presso la sua sede a L’Aja.

L’esigenza di un coordinamento di polizia in Europa è maturata innanzitutto da molteplici elementi: - un'esigenza pratica che rendeva allettante in Europa l’ipotesi di riunire i vari ufficiali di polizia in un’unica sede centrale; - i fenomeni del terrorismo politico, come l'attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972; - il traffico di stupefacenti; - l'apertura delle frontiere interne all'interno dell'Europa; - l'immigrazione clandestina legata ai grandi disordini geopolitici negli Stati extra europei; - la caduta del Muro di Berlino; - l'espansione delle organizzazioni mafiose in Europa<ref>M. DE ASTIS, Strategie di contrasto alle organizzazioni mafiose sul piano internazionale: il ruolo di Europol, tesi di laurea contenuta negli archivi di Università degli Studi di Milano<ref>. Da notare che le organizzazioni mafiose capirono in fretta che, se la ‘Cortina di Ferro’ fosse caduta, ci sarebbero state opportunità di investimenti criminali senza precedenti. A tal proposito, è significativa l’intercettazione di un mafioso (non è ancora chiaro se appartenente a Cosa Nostra o alla ‘Ndrangheta) che il 9 novembre 1989, addirittura prima della caduta del Muro di Berlino, disse a un suo sottoposto: "Vai a Berlino Est e compra tutto. Tutto quello che c’è da comprare, compralo! Hai capito?"<ref>S. CORDELLA, Le Triangolazioni della Morte, articolo disponibile su Antimafia Duemila, http://www.antimafiaduemila.com/200804223370/articoli-arretrati/le-triangolazioni-della-morte.html<ref>.

Fino al 2004 tendenzialmente, le priorità nei vari ambiti d’azione di Europol continuarono a essere in evoluzione e di conseguenza, anche la sua organizzazione interna rimase ‘flessibile’. Da subito, Europol si è impegnata nella pubblicazione di report ciclici e periodici sia a carattere generale che specifico, bollettini, manuali operativi e tecnici, glossari, e innumerevoli pubblicazioni sulle attività delle forze dell’ordine. Tra il 1999 e il 2004, sono stati inoltre stipulati i primi accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali, come l’Eurojust, l’Interpol, la Banca Centrale Europea, la l’Organizzazione Mondiale del Commercio, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, e con Paesi terzi (ad esempio, Stati Uniti, Norvegia, Romania, Bulgaria, Russia, Turchia, Colombia e altri). Il cruciale momento di svolta è stato però il 6 Aprile 2009, quando il testo della decisione del Consiglio Europeo di rendere l'Ufficio europeo di polizia un'agenzia dell'Unione Europea è stato definitivamente adottato: dall'1 Gennaio 2010, Europol ha un nuovo inquadramento giuridico. Innanzitutto, non si tratta più di un organismo di tipo intergovernativo finanziato direttamente dai Paesi membri dell'UE e in cui ogni singola modifica richiede la ratifica di tutti. Aldilà del piano formale, le innovazioni sono maturate specialmente sul piano pratico: il funzionamento di Europol è andato incontro a una serie di semplificazioni, come la possibilità di assistere gli Stati membri nella lotta contro determinate forme gravi di criminalità, senza che debbano sussistere gli indizi concreti di una struttura o di un’organizzazione criminale. Ad ogni modo, nonostante questi epocali cambiamenti, Europol non ha comunque compiti operativi di polizia: questi restano di competenza delle forze dell'ordine dei vari Paesi membri. Nel 2012 un'ulteriore innovazione che ha contribuito a rendere Europol più all'avanguardia nel contrastare la criminalità di livello internazionale è stata la creazione dello European Cybercrime Centre (EC3), uno specifico ufficio con lo scopo di assistere gli Stati membri nell'affrontare il cybrcrime.

Il contrasto alla criminalità organizzata

L'Ufficio europeo di polizia ha sicuramente contribuito in Europa, sia al contrasto operativo alla criminalità organizzata che all'insorgere di una maggiore consapevolezza di che cosa sia il fenomeno, di come esso agisca e con quali effetti. Lo fa prevalentemente attraverso il coordinamento delle forze di polizia europee e attraverso i tentativi d'influenza sulle politiche dell'Unione Europea. L'Unione Europea conta ben 1.832.126 membri delle forze dell'ordine distribuiti tra i 28 Paesi Membri.<ref>European Police Office, Europol Review 2013, 2014, p. 11<ref> Azioni di polizia coordinate e collaborazione nelle investigazioni si rendono sempre più necessarie in uno scenario in cui la criminalità organizzata è un fenomeno decisamente in crescita e che all'occorrenza si avvale di un legame di collaborazione tra gruppi diversi con obiettivi in comune. Dalle operazioni che hanno visto Europol tra i coordinatori emerge chiaramente che, grazie al networking power esercitato da Europol, le forze di polizia hanno a possibilità di inserirsi in una rete costituita non solo dalle forze dei Paesi Membri dell'UE ma anche tra Paesi terzi e altre organizzazioni internazionali. L'aumento dei fenomeni illegali portati avanti dalla criminalità organizzata negli ultimi anni ha generato a sua volta l'aumento della mole di informazioni disponibili negli enormi database di Europol, aumento che a livello operativo rende l'attività di contrasto quanto più tempestiva, incisiva e risolutiva. Europol fornisce poi supporto di tipo operativo, grazie a strumenti e risorse flessibili e all'avanguardia, quali: il coordinamento operativo, l'ufficio mobile, lo scambio di informazioni criminali tramite il sistema SIENA, competenze speciali e forensi (in genere fornite per contrastare le frodi nei pagamenti via carta di credito, il cybercrime e la falsificazione di euro), l'assistenza 'in loco' e il supporto finanziario (per l'anno 2013, il budget dell'agenzia UE è stato di 82,5 milioni)<ref>European Police Office, Europol Review 2013, 2014, pp. 24-25<ref>. Da notare, tra l'altro, che Europol fornisce le sue analisi strategiche e mette in allerta le forze di polizia sulle possibili minacce criminali. Pur tenendo realisticamente conto delle enormi potenzialità della criminalità organizzata e della sua sempre più preoccupante diffusione in Europa (e non solo), un'operazione di polizia di livello internazionale e di successo costituisce un monito, sia alle organizzazioni criminali che alla società. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare: le operazioni coordinate danno alla criminalità organizzata la percezione di non essere inattaccabili e impunibili.

Oltre che alla mancanza di una chiara e realistica percezione sulla presenza della criminalità organizzata e sulle sue sempre maggiori capacità di stare al passo con la modernità e il progresso, in Europa è mancata per anni anche una definizione sul fenomeno. La tendenza di molti governi europei a considerare la criminalità organizzata come un elemento secondario nel dibattito europeo (e problematico solo per gli italiani) ha degli effetti sull'attività di Europol. Tuttavia, aldilà della superficialità con cui l'Unione Europea tratta la questione, Europol si è parecchio sforzato per portare l'Europa a rendere il contrasto al fenomeno una priorità. A partire dal 1997, Europol ha prodotto diverse tipologie di documenti di valutazione sulla criminalità organizzata in Europa.

- European Union Organised Crime Reports (OCR): Dal 1997, sono state redatte delle relazioni sulla criminalità organizzata in Europa, costruite però sulla base dei dati messi a disposizione dai Paesi Membri. Questo aspetto portava forti limiti all'accuratezza delle relazioni stesse, anche solo per la reticenza degli Stati nel dichiarare pubblicamente quali fossero i pericoli criminali provenienti dai loro territori. Emergevano poi problemi legali alla diversa priorità che i vari governi davano a certi fenomeni criminali così come alla mancata volontà da parte di alcuni di mettere determinate informazioni a disposizione del coordinamento di polizia europeo.<ref>C. FIJNAUT e L. PAOLI, Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, 2007, p. 246-247<ref>

- EU Organised Crime Threat Assessments (OCTA): Nel 2004 si è assistito al rilancio del ruolo di Europol, da parte del Consiglio Europeo. Ponendo le basi per una maggior condivisione e collaborazione tra Paesi Membri per affrontare la criminalità transfrontaliera, Il Consiglio ha sostenuto quanto si rendesse sempre più importante il ruolo di Europol per affrontare criminalità organizzata e transfrontaliera e quanto, quindi, fosse necessario fornire a Europol informazioni accurate e dettagliate. Questa nuova tendenza permise a Europol di passare dalle relazioni annuali a vere e proprie valutazioni sulla criminalità organizzata che guardassero al futuro, i c.d. Organised Crime Threat Assessment. Negli OCTA (EU Organised Crime Threat Assessment) si sono percepite le potenzialità delle organizzazioni criminali di agire anche per obiettivi comuni e dividendosi le zone di influenza; si è cominciato quindi a contestualizzarle in base alla loro collocazione geografica e poi, dal 2007, sulla base di cinque principali centri criminali, i criminal hubs (North West, North East, South East, South Weast e Southern). Altra fondamentale innovazione degli OCTA è stata la concentrazione sia sui comportamenti e le capacità organizzative delle organizzazioni criminali, che sui fattori di vulnerabilità dell'Unione Europea, identificando con maggior precisione i fattori socio-economici che possono agevolare le attività delle organizzazioni criminali.

- EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA): Nel 2010, nell'ottica di una più coordinata ed efficace strategia per il contrasto alla criminalità organizzata, L'Europa ha nuovamente rilanciato il ruolo di Europol, assegnandole, tra le altre cose, il compito di produrre una nuovo documento di valutazione sulle minacce della criminalità organizzata. Nel 2013 dunque, Europol ha pubblicato il SOCTA, relazione di tipo strategico sulla criminalità organizzata, sui fattori che in Europa incentivano tale fenomeno, sulle debolezze dell'Europa, sui mercati criminali e sui fattori di forza delle organizzazioni criminali odierne. A differenza dei precedenti OCTA, il SOCTA 2013 approfondisce in modo più specifico i fenomeni criminali grazie all'utilizzo di competenze e dati provenienti soprattutto, dagli esperti interni a Europol, di modo da ridurre gli apporti alle volte meno realistici degli Stati Membri. Dando ampio spazio agli elementi di forza delle organizzazioni criminali e alle loro capacità di fare rete sfruttando gli elementi della modernità e della globalizzazione, poste in relazione con le debolezze intrinseche all'Unione Europea, vengono forniti alla politica dati, statistiche, raccomandazioni e importanti spunti su come contrastare la criminalità organizzata. Inoltre, l'analisi delle tendenze inerenti alle componenti sociali dell'Europa in grado di dar man forte alle organizzazioni criminali, ha reso il SOCTA uno strumento che tocca diverse discipline che, pur esulando dalla dimensione strategica e d'intelligence in senso stretto, sono comunque fondamentali alla comprensione della criminalità organizzata in Europa e delle modalità per contrastarla.

Esempio di operazione di contrasto alla criminalità organizzata coordinata da Europol: Archimedes

Partecipazione delle forze dell'ordine di tutti i 28 Paesi Membri dell'UE, di Stati Uniti, Serbia, Svizzera, Norvegia, Australia e Colombia, con il contributo di Eurojust, Frontex e Interpol. Con ben 1150 arresti e un sequestro di contanti per più di un milione di euro, gli ambiti criminali colpiti in poco più di una settimana (tra il 15 e il 23 settembre 2014) sono stati molteplici: il traffico di droga, 599 kg di cocaina, 200 di eroina e 1,3 tonnellate di cannabis sequestrati, il traffico di esseri umani, con 30 bambini salvati e 90 arresti, l'immigrazione illegale, con 170 arresti, il traffico di veicoli rubati, con 21 veicoli sequestrati, traffico di armi e merci contraffatte e crimini contro la proprietà. Per poter procedere a oltre 300 operazioni dislocate in oltre 260 luoghi, sono stati di fondamentale importanza i report di intelligence e informazioni strategiche forniti dalle varie forze dell'ordine degli Stati coinvolti, e le analisi delle informazioni contenute nei database di Europol.<ref>Operation Archimedes, Operational Success, 1/10/2014, https://www.europol.europa.eu/content/operation-archimedes; Organised crimenetworks targeted in huge law enforcement operation in Europe, Press release, 24/09/2014, https://www.europol.europa.eu/content/organised-crime-networks-targeted-huge-law-enforcement-operation-europe<ref> Il direttore di Europol, Rob Wainwright, ha definito Archimedes come “il più grande attacco coordinato alla criminalità organizzata mai visto in Europa” ha sottolineato come la stessa sia stata “un promemoria diretto ai gruppi della criminalità organizzata a cui vogliamo far sapere che la comunità internazionale è determinata a combattere ogni attività illegale sul suo territorio”.<ref>Da BBC News Europe, More than 1,000 arrested in huge EU crime crackdown, 24/09/2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-29344979 e Il Fatto Quotidiano, Droga e tratta di esseri umani, operazione di Europol in 34 Paesi: 1027 arresti, 24/09/2014, http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/24/droga-e-tratta-di-esseri-umani-operazione-di-europol-in-34-paesi-1027-arresti/1131596/<ref>

Bibliografia

• Sito EUROPOL https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us;
• Tesi di laurea 'Strategie di contrasto alle organizzazioni mafiose sul piano internazionale: il ruolo di Europol', di Monica De Astis, contenuta nell'archivio di Università degli Studi di Milano;
• 'Lotta dietro le quinte alle mafie', articolo pubblicato su I Siciliani, dicembre 2014, http://www.isiciliani.it/lotta-dietro-le-quinte-alle-mafie-in-europa/#.VNuBsPmG_94;
• J. BENYON, Policing the European Union: The Changing Basis of Cooperation on Law Enforcement, in International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1994, vol. 70, No. 3, disponibile su portale JSTOR;
• A. COLONNA VILASI, Europol e cooperazione fra gli organi di polizia degli stati membri dell’Unione Europea in materia di criminalità, 2008
• C. FIJNAUT e L. PAOLI, Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, 2007
• European Police Office, Europol Review 2013;
• European Police Office, Ten years of Euopol, 2009;
• European Police Office, SOCTA 2013, 2013
• R. WAINWRIGHT e B. WAITES, The Changing face of organised crime: Can Europol keep up?, contenuto in Organized Crime, Corruption, Crime Prevention, Essays in Honor of Ernesto U. Savona, di S. Caneppele e F. Calderoni, 2014